踢爆博弈基金違法吸金

(以下為蘋果日報報導,非九一一自書文章,因連結失效,特輯當日新聞於此,特此聲明)

2008年01月06日

踢爆博弈基金違法吸金

保證年獲利56% 金管會：最高處10年徒刑

【專案組╱台北報導】去年（2007年）8月，澳門威尼斯人酒店開幕，將全球博弈產業推向另一高峰，台灣礙於法令，禁止任何涉及賭博的投資，一家「金沙投資公司」看準國人對投資博弈產業的高度興趣，宣稱可代為投資「金沙博弈基金」，投資門檻僅1萬元起，並保證年獲利56.12％。但經《蘋果》追查，該基金並未經行政院金管員會和中央銀行核準，是非法基金，且有詐騙吸金之嫌。

投資陷阱「你想當十賭九輸的賭客，還是想當十拿九穩的股東？」「年獲利56.12%，門檻低，一萬元即可投資，投資百萬元還免費招待澳門觀光。」去年9月起，在奇摩知識、奇摩家族，以及各部落格，出現一家自稱代理英屬開曼群島「金沙博弈基金」（GOLD SANDS GAMBLING LLC.）的「金沙投資公司」。

金沙投資公司以可投資金沙博弈基金（圖）為由私募基金，騙投資人填入會申請（圖2）、匯款（圖3），並發給假投資憑證（圖4）。

該公司名稱與上市公司拉斯維加斯金沙（Las Vegas Sands），以及經營澳門威尼斯人酒店的澳門金沙集團類似，且聲稱投資美國金沙集團、澳門威尼斯人酒店、澳門葡京酒店等，參加者可享年逾56.12%獲利，同時宣稱加入內政部核准立案的台灣理財協會，該協會可仲介海內外基金，並稱運作3個月，已招攬兩千餘人投資博弈基金。不過，讀者A小姐去年12月向《蘋果》投訴，她在去年11月底投資金沙博弈基金後，雖領到第一個月月息，但接觸的業務經理葉威麟（有詐欺紀錄）隨即失聯，她懷疑被詐騙。《蘋果》於去年12月28日起展開調查，發現金沙投資公司負責人為張俊茂，業務經理葉威麟負責招募投資人，並要投資人匯款至境外帳戶或本地人士王中原的帳戶。針對金沙投資公司宣稱合作招募基金的「台灣理財協會」，行政院金管會明確指出，該協會和金沙投資公司都未經核備可在台招募基金。金管會副主委張秀蓮表示，該投資公司已違反《證券投資信託及顧問法》，最高可處5年徒刑，業者如打出「保證獲利」，可能涉及吸金，依《銀行法》，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科1000萬元至2億元罰金。

吹噓「像銀行不會倒」至於該公司稱的海外投資，澳門金沙集團向《蘋果》表示，與台灣金沙投資公司毫無關係。《蘋果》前往金沙投資公司各地辦公室登門查證，發現台北信義路辦公室是一間「中華皇家藝術博物館」，負責人是金沙博弈基金台灣帳號持有人王中原，高雄辦公室去年底搬離，中壢總部留守幹部許秀榮則說：「我們是台灣理財協會，也幫金沙投資公司代辦金沙博弈基金。」去年12月30日，記者約出鼓吹A小姐投資的業務經理葉威麟，佯稱想投資，葉不斷吹噓金沙博弈基金保證獲利，他要記者匯款至新加坡ING銀行「Hanway Limited」帳戶或台灣國泰世華銀行「王中原」帳號，還保證「我們就像銀行一樣不會倒。」接著指著一張簡陋英文憑證說：「你拿著這張憑證到台北市復興北路的ING銀行就可領回本金。」記者將先前葉威麟給A小姐的金沙博弈基金憑證，向ING台北辦事處查證，他們表示ING台北部門無法兌現此憑證。

公司負責人連忙卸責記者隨後與金沙投資公司負責人張俊茂在電話中對質，張承認確實投資「金沙博弈基金」，但否認對外招募基金。他承認葉威麟是該公司經理，但他查出葉私下交易違規，已讓葉辭職。記者前天再與金沙博弈基金台灣匯款帳號持有人王中原對質，他自稱是中華皇家藝術博物館負責人，否認與金沙有關係，且「我這帳號是私人使用，不明白為什麼變成金沙博弈基金帳號。」表示將循司法途徑解決。根據記者取得台灣理財協會代理金沙博弈基金申請書，其中核章經手人為葉威麟，總監為張俊茂，證明金沙的確有對外招募博弈基金，且張俊茂顯然經手且知情。經《蘋果》連日追查，發現該公司疑點重重，為保障投資大眾權益，《蘋果》已主動向刑事警察局報案。

葉威麟（左圖）不斷向記者吹噓投資金沙博弈基金穩賺不賠，投訴人A小姐的購買基金申請書上有葉威麟的簽名（右圖）。

王中原（左圖）辯稱與金沙投資公司毫無關聯，對於帳戶遭挪用做金沙投資人匯款帳戶（右圖）感到震驚。

流程1金沙投資公司除在網路上刊登「全球唯一邪惡基金」聳動標語，號稱獲利 100%，並印製宣傳單（圖），招攬投資客。